Curso gratuito de Prevención Blanqueo de Capitales

ADGN093PO - PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

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ADGN093PO - PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

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Código curso: ADGN093PO
Curso gratis para: Trabajadores y Empresas.
Modalidad de formación: Teleformación.
Duración: 30 horas.
Titulación: Diploma acreditativo.



Objetivo General del curso de Prevención blanqueo de capitales:

Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Temario del curso de Prevención blanqueo de capitales:

  1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos
    1. Introducción
    2. Fases del proceso de blanqueo de capitales
    3. Evolución legislativa
    4. Ámbito de aplicación
    5. Examen
  2. Sujetos Obligados y Colaboradores
    1. Sujetos obligados
    2. Sucursales y filiales en el extranjero
    3. Colaboradores
      1. Colaboración nacional
      2. Colaboración internacional
    4. Examen
  3. Régimen general de obligaciones
    1. Identificación de los clientes
    2. Examen especial a ciertas operaciones
    3. Conservación de documentos
    4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo
    5. Abstención de ejecución de operaciones
    6. Deber de confidencialidad
    7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
    8. Formación
    9. Examen
  4. Control Interno
    1. Medidas de control interno
    2. Procedimientos de control interno
    3. Órganos de control interno y de comunicación
    4. Representantes
    5. Censo de sujetos obligados
    6. Examen
  5. Comunicación de operaciones
    1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
      1. Operaciones sospechosas
      2. Operaciones de Reporting Sistemático
    2. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
    3. Exención de responsabilidad
    4. Procedimiento de comunicación
    5. Examen
  6. Infracciones y Sanciones
    1. Infracciones
    2. Sanciones
    3. Procedimiento sancionador
    4. Examen
  7. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
    1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
    2. El Comité Permanente
    3. Los órganos de apoyo a la Comisión
      1. La Secretaría de la Comisión
      2. El Servicio Ejecutivo
      3. Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
    4. Examen
  8. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
    1. Introducción
    2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
    3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
    4. Control jurisdiccional
    5. Personas y entidades obligadas
    6. Exención de responsabilidad
    7. Régimen sancionador
    8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
    9. Obligación de cesión de información
    10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

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ACCESO CAMPUS VIRTUAL

Requisitos

  • Tendrán prioridad los trabajadores de empresas de menos de 10 empleados.
  • Deberán pertenecer a colectivos prioritarios:
    • Mujeres.
    • Personas con discapacidad.
    • Trabajadores de baja cualificación.
    • Mayores de 45 años.
    • Discapacitados.
    • Trabajadores con contrato a tiempo parcial.
    • Trabajadores con contrato temporal.

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PLANES ESTATALES DE FORMACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL

Conjunto de acciones formativas gratuitas dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados, aunque también puede participar un porcentaje de trabajadores desempleados, que se decide cada año.

Su financiación se realiza mediante convocatorias anuales de subvenciones públicas reguladas por la Orden TAS/718/2008.

Los planes de formación están dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados y contemplan los siguientes tipos:

  • Intersectoriales destinados a la adquisición de competencias transversales a varios sectores económicos o a las específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otro sector, incluyendo la formación dirigida a la capacitación para la realización de las funciones propias de la representación legal de los trabajadores.
  • Intersectoriales dirigidos a trabajadores y socios de la economía social.
  • Intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos.
  • Sectoriales dirigidos a trabajadores de un sector productivo concreto.
  • Planes de formación vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad.

La formación realizada con los planes estatales de formación no cosume los créditos que disponen las empresas para la formación de sus trabajadores mediantes bonificaciones a la Seguridad Social.

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